证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2024-023文爱 电报群 中国神华动力股份有限公司 对于第五届董事会第三十次会议决议及选举董事长的公告 中国神华动力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说约略首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律拖累。 中国神华动力股份有限公司（“中国神华”或“公司”）第五届董事会第三十次会议于2024年5月23日以电子邮件及无纸化办公系统面貌向全体董事和监事发送了会议通告，于5月28日发送了议程、议案...
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2024-023文爱 电报群
中国神华动力股份有限公司
对于第五届董事会第三十次会议决议及选举董事长的公告
中国神华动力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说约略首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律拖累。
中国神华动力股份有限公司（“中国神华”或“公司”）第五届董事会第三十次会议于2024年5月23日以电子邮件及无纸化办公系统面貌向全体董事和监事发送了会议通告，于5月28日发送了议程、议案等会议材料，并于2024年5月30日在北京市东城区安宁门西滨河路22号神华大厦以现场诱骗通讯面貌召开。会议应出席董事8东说念主，躬行出席董事7东说念主，交付出席董事1东说念主。贾晋中、袁国强、白重恩、陈华文4名董事以视频接入面貌参会。扩充董事许明军因公请假，交付扩充董事吕志韧代为出席会议并投票。扩充董事吕志韧召集并主抓会议。董事会秘书宋静刚进入会议，监事和高档处治东说念主员列席会议。会议的召开得当《中华东说念主民共和国公司法》及联系法律法例、上市地上市法律阐扬和《中国神华动力股份有限公司规则》的规则。
本次会议审议并通过以下议案：
（一）《对于选举公司第五届董事会董事长的议案》
应允选举吕志韧为公司第五届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至第五届董事会任期届满之日止。
董事吕志韧躲闪表决。
表决情况：有权表决票7票，应允7票、反对0票、弃权0票，通过。
吕志韧先生简历请见本公告附件。
（二）《对于选举公司第五届董事会策略与投资委员会主席的议案》
应允选举吕志韧为董事会策略与投资委员会主席，任期自董事会批准之日起至第五届董事会任期届满之日止。
董事吕志韧躲闪表决。
表决情况：有权表决票7票，应允7票、反对0票、弃权0票，通过。
（三）《对于中国神华动力股份有限公司下属6家单元参与开荒国能科创种子基金的议案》
公司全体孤苦非扩充董事证据：
1.本议案所触及关联（联系）交往在公司一般及日常业务历程中进行；按照平时商务条件或比平时商务条件为佳的条件实施；公约及交往订价平允合理，得当公司及公司鞭策的举座利益。
2.公司董事会就该等关联（联系）交往的表决设施得当法律、法例和公司规则的规则。
关联（联系）董事贾晋中、杨荣明躲闪表决。
表决情况：有权表决票6票，应允6票、反对0票、弃权0票，通过。
详见与本公告同期露馅的《中国神华对于子公司参与开荒国能（北京）科创种子基金暨关联交往的公告》。
于本次董事会召开之前，公司孤苦董事委员会会议和董事会审计与风险委员会会议审议并全票通过了议案（三），应允提交公司董事会审议。
特此公告。
承中国神华动力股份有限公司董事会命
总司帐师、董事会秘书
宋静刚
2024年5月31日文爱 电报群
附件
吕志韧简历
吕志韧，男，1964年11月诞生，中国国籍，中共党员，高档工程师。吕先生领有丰富的策略、运营、风险、ESG等方面的企业处治告诫，他于1987年毕业于北京诱骗大学经济处治学院国民经济处治专科，2005年获得上海财经大学EMBA专科工商处治硕士学位。
吕先生自2022年6月起任本公司第五届董事会扩充董事，自2021年12月起任本公司总司理，自2024年5月起任本公司党委文牍。吕先生自2021年11月至2024年5月任本公司党委副文牍，自2018年9月至2021年11月任国电电力发展股份有限公司党委文牍，自2018年9月至2021年12月任国电电力发展股份有限公司副总司理，自2020年2月至2021年12月任国电电力发展股份有限公司董事。自2019年2月至2021年12月任北京国电电力有限公司董事、党委文牍、副总司理。自2017年3月至2018年9月任本公司副总裁。
此前，吕先生曾任原神华集团有限拖累公司、本公司策略规画部总司理等职务。
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2024-024
中国神华动力股份有限公司
对于总司理辞任的公告
中国神华动力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说约略首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律拖累。
中国神华动力股份有限公司（“本公司”）董事会于2024年5月30日收到吕志韧先生递交的书面辞呈。因责任变动，吕志韧先生向本公司董事会请辞总司理职务，该辞任即日收效。吕志韧先生辞任本公司总司理职务后，将连续担任本公司董事长、扩充董事，董事会策略与投资委员会主席，安全、健康、环保及ESG责任委员会主席职务。
吕志韧先生证据其与本公司董事会之间莫得不一致敬见，也莫得任何因辞任而须通告本公司鞭策及债权东说念主的其他事宜。本公司董事会及吕志韧先生证据，莫得因其辞任而可能影响本公司过头从属公司营运的任何事宜。
特此公告。
承中国神华动力股份有限公司董事会命
总司帐师、董事会秘书
宋静刚
2024年5月31日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2024-025
中国神华动力股份有限公司
对于子公司参与开荒国能（北京）
科创种子基金暨关联交往的公告
中国神华动力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说约略首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律拖累。
迫切内容教唆：
● 投资标的：国能（北京）科创种子基金（有限结伴）（“科创种子基金”或“基金”或“结伴企业”）。
● 交往详尽：中国神华动力股份有限公司（“本公司”）所属6家子公司算作有限结伴东说念主以自有资金所有这个词出资1.2亿元（指东说念主民币元，下同）参与开荒科创种子基金。
● 风险教唆：本公司以认缴的出资额为限对科创种子基金承担拖累，本次投资存在的不细则因素包括科技效率滚动周期长、投资陈诉风险等。
● 本次投资属于本公司与关联方的共同对外投资，不组成《上市公司首要金钱重组处治办法》规则的本公司的首要金钱重组，无需提交公司鞭策大会审议。
● 至本次交往为止，曩昔12个月内，除本公司与国度动力投资集团有限拖累公司（“国度动力集团公司”）签订的2024年至2026年《煤炭互供公约》、2024年至2026年《居品和奇迹互供公约》，与国度动力集团财务有限公司签订的2024年至2026年《金融奇迹公约》外，本公司与国度动力集团公司过头下属企业和单元（不含本公司过头下属企业）未发生交往金额达到3,000万元以上且占本公司最近一期经审计净金钱齐备值5%以上的关联交往；本公司与除国度动力集团公司过头下属企业和单元外的其他关联方未发生共同对外投资的关联交往。
一、本次交往详尽
经2024年5月30日本公司第五届董事会第三十次会议批准，本公司所属国能神东煤炭集团有限拖累公司（“神东煤炭”）、神华准格尔动力有限拖累公司（“准能公司”）、国能朔黄铁路发展有限拖累公司（“朔黄铁路”）、国能北电告捷动力有限公司（“告捷动力”）、国能铁路装备有限拖累公司（“铁路装备”）、国能黄骅港务有限拖累公司（“黄骅港务”）等6家子公司，与国度动力集团公司所属国度动力集团成本控股有限公司（“成本控股”）、中国神华煤制油化工有限公司（“化工公司”）、国华动力投资有限公司（“国华投资”）、国度动力集团浙江电力有限公司（“浙江公司”）、国能（北京）私募基金处治有限公司（“国能基金”）等5家子公司（“交往对方”），共同签署了《国能（北京）科创种子基金（有限结伴）结伴公约》（“《结伴公约》”）。《结伴公约》商定，本公司所属6家子公司所有这个词出资1.2亿元，国度动力集团公司所属5家子公司所有这个词出资0.8亿元，共同投资开荒科创种子基金，基金范围2亿元，国能基金为科创种子基金的处治东说念主。同日，科创种子基金已完成工商登记，获得北京市昌平区市集监督处治局颁发的营业派司。
（一）基金具体出资情况
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（二）营业派司主要信息
称呼：国能（北京）科创种子基金（有限结伴）
类型：有限结伴企业
出资额：20,000万元
主要谋划时势：北京市昌平区北七家镇畴昔科学城北滨河路路北
扩充事务结伴东说念主：国能（北京）私募基金处治有限公司
长入社会信用代码：91110114MADMNU147K
确立日历：2024年5月30日
谋划范围：以私募基金从事股权投资、投资处治、金钱处治等行为（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事谋划行为）；创业投资（限投未上市企业）。（除照章须经批准的姿色外，凭营业派司照章自主开展谋划行为）
（三）本次交往组成关联交往的说明
成本控股、化工公司、国华投资、浙江公司是本公司控股鞭策国度动力集团公司的全资子公司，国能基金是成本控股的全资子公司。证据《上海证券交往所股票上市法律阐扬》第6.3.3条的规则，该等出资方均为本公司的关联方，本次交往组成本公司与关联方的共同投资。
（四）本公司董事会对本次交往的表决情况
2024年5月30日，本公司第五届董事会第三十次会议以6票应允、0票反对、0票弃权的表决收尾审议通过了《对于中国神华动力股份有限公司下属6家单元参与开荒国能科创种子基金的议案》，关联董事贾晋中、杨荣明躲闪表决。
本次交往在提交本公司董事会审议前，还是公司孤苦董事委员会会议审议通过。
本公司孤苦非扩充董事在董事会审议历程中，对本次交往发表了应允的孤苦倡导。本公司董事（包括孤苦非扩充董事）证据本议案所触及关联（联系）交往从公司角度而言：1.于本公司一般及日常业务历程中进行；按照平时商务条件或比平时商务条件为佳的条件实施；交往订价平允合理，得当本公司及本公司鞭策的举座利益。2.公司董事会就该等关联（联系）交往的表决设施得当法律、法例和本公司规则的规则。
本次关联交往无需提交鞭策大会审议，无需经干系部门批准。
（五）本次交往是否组成首要金钱重组
本次交往不组成《上市公司首要金钱重组处治办法》规则的本公司的首要金钱重组。
（六）历史关联交往情况
至本次交往为止，曩昔12个月内，本公司与团结关联东说念主或与不同关联东说念主之间未发生金额达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净金钱齐备值5%以上的共同对外投资的关联交往。
二、交往对方先容
（一）成本控股
成本控股确立于2009年11月17日，注册成本为1,984,000万元，注册地址为北京市西城区西直门外大街18号楼5层7单元601，长入社会信用代码9111000069774675XK，法定代表东说念主为王晓非。
成本控股的主营业务范围主如果通过控股子公司开展融资租借、生意保理、产业基金、金钱处治、期货、财务照应人、保障保障等金融奇迹。
2023年度，成本控股完了营业收入224,159.16万元，净利润123,637.89万元。限制2023年末，成本控股金钱总数10,397,451.08万元，净金钱3,632,049.91万元。
（二）化工公司
化工公司确立于2003年6月12日，注册成本为3,123,711.5853万元，注册地址为北京市东城区安德路16号9、10层，长入社会信用代码91110000710931432M，法定代表东说念主为王建立。
化工公司的主营业务范围主要包括煤制油、煤化工等煤炭清洁滚动愚弄联系业务。
2023年度，化工公司完了营业收入2,565,089.99万元，净利润44,688.99万元。限制2023年末，化工公司金钱总数3,644,493.45万元，净金钱1,688,220.06万元。
（三）国华投资
国华投资确立于1993年3月18日，注册成本为1,259,327.06万元，注册地址为北京市东城区东直门南大街3号楼，长入社会信用代码91110000710921592R，法定代表东说念主为王广群。
户外x国华投资的主营业务范围包括新动力姿色投资开荒及运营、煤代油资金处治及股权投资、氢能开荒愚弄、清洁动力产业基金处治等。
2023年度，国华投资完了营业收入260,130.82万元，净利润115,291.25万元。限制2023年末，国华投资金钱总数4,930,085.87万元，净金钱1,865,780.52万元。
（四）浙江公司
浙江公司确立于2021年1月25日，注册成本为100,000万元，注册地址为浙江省杭州市江干区四季青街说念景昙路9号西子海外中心B座22层01室，长入社会信用代码91330000MA27U1AL97，法定代表东说念主为许琦。
浙江公司的主营业务范围主要包括发电、输电、供电业务。
2023年度，浙江公司完了营业收入54,309.85万元，净利润47,522.27万元。限制2023年末，浙江公司金钱总数425522.10万元，净金钱172545.54万元。
（五）国能基金
国能基金确立于2011年7月5日，注册成本为60,000万元，注册地址为北京市西城区西直门外大街18号楼6层7单元701，长入社会信用代码911101075790944128，法定代表东说念主为田昕。
国能基金的主营业务范围主要包括私募股权投资基金处治、创业投资基金处治奇迹等。
2023年度，国能基金完了营业收入1,631.28万元，净利润17,914.14万元。限制2023年末，国能基金金钱总数242,656.40万元，净金钱241,139.37万元。
（六）本公司与交往对方的关系
限制本公告露馅日，成本控股抓有本公司A股股份11,593,528股，占本公司总股本的0.0584%。除此除外，本公司及本公司所属6家子公司出资东说念主，与各交往对方在产权、业务、金钱、债权债务、东说念主员等方面互相孤苦。
（七）交往对方资信气象
经查询，本次交往的各交往对方均未被列为失信被扩充东说念主，不存在首要失信情况。
三、《结伴公约》主要内容
1. 基金称呼：国能（北京）科创种子基金（有限结伴）
2. 基金范围：2亿元
3. 基金组织式样：有限结伴制
4. 基金出资面貌：货币面貌
5. 存续期限：结伴企业的谋划期限为10年；科创种子基金的存续期限为基金召募完成日（含当日）起8年。处治东说念主可自行决定将基金投资期或退出期延迟一次（基金存续期限相应延迟），但延万古候不得进步一年。
6. 处治模式：国能基金担任豪迈结伴东说念主、扩充事务结伴东说念主及基金处治东说念主；其他结伴东说念主为有限结伴东说念主。
7. 投资方案机制：结伴企业开荒投资方案委员会，对基金姿色投资、投资退出事项等作出方案；投资方案委员会由3名委员组成，均由扩充事务结伴东说念主请托；投资方案委员会审议的通盘事项，必须经3名委员一致应允方可通过。
8. 投资面貌：径直或迤逦投向未上市企业的股权、可革新优先股、可转债投资等准股权。基金进行除豪迈股外其他准股权投资（包括可革新为豪迈股的优先股、可转债等）的金额不得进步结伴企业认缴出资总数的20%，投资区域性股权市集可转债的金额不得进步结伴企业实缴金额的20%。
9. 投资范围：面向新质分娩力领域，主要投资于国度动力集团公司旗下辩论院所、科技型企业辅导滚动的各类位于中国境内的时期效率联系姿色，姿色罗致步伐包括但不限于时期先进、市集后劲大、成长性好；正处于时期向居品滚动要道期、亟需资金复旧；具有一体化里面应用场景、属于新质分娩力耕作标的和时期国产化替代标的。
10. 投资退出：包括但不限于股权（份额）转让、股权（份额）回购、清理、减资退出、并购重组、投资标的上市后自二级市集变现退出等面貌。
11. 处治费：处治费于存续期限内逐日蓄意并积存。投资期内，处治费费率为0.5%，逐日搪塞额为当日全体有限结伴东说念主实缴出资余额的0.5%/365；退出期内，处治费费率为0.5%，逐日搪塞额为当日结伴企业对外投资余额的0.5%/365；延永恒内，处治费费率为0.25%，逐日搪塞额为当日结伴企业对外投资余额的0.25%/365。
12. 收益分派：结伴企业的姿色投资变现金项按照下列轨则进行实质分派，即（1）实缴出资额返还；（2）基准收益分派（全体结伴东说念主的基准收益率为6%/年）；（3）逾额收益分派（豪迈结伴东说念主、有限结伴东说念主按2:8进行分派）。非姿色投资收入在结伴企业清理时按实缴出资比例进行分派。
13. 亏空承担：结伴企业按《结伴公约》商定清理并完身分派后，如结伴企业累计向该结伴东说念主分派金额不低于其实缴出资金额，则该结伴东说念主毋庸摊派结伴企业之亏空；不然结伴企业累计向该结伴东说念主分派金额与其实缴出资金额之差额即为该结伴东说念主实质承担之亏空金额。除该等应由有限结伴东说念主承担之亏空外，结伴企业之亏空由豪迈结伴东说念主承担连带拖累。
14. 关联关系及利益关系：各结伴东说念主应允，结伴企业与结伴东说念主过头关联方之间可能发生关联交往。扩充事务结伴东说念主/处治东说念主、投决会对结伴企业与关联方之间的关联交往进行忽视、方案、具体扩充时无需躲闪，但该等关联交往应本着淳厚信用、故意于结伴企业和投资者利益及平允、平允、合理、对等自觉、等价有偿的原则孤苦细则交往价钱并按本公约商定的设施作出投资方案。关联交往投资方案完成后，处治东说念主应按照适用法律及本公约商定进行信息露馅。
15. 负约拖累：扩充事务结伴东说念主过头他结伴东说念主，如发生负约行动，或违抗本公约商定给结伴企业或其他结伴东说念主变成损失，应当按照《结伴公约》商定承担相应负约拖累，或承担抵偿拖累。
四、本次交往宗旨以及对本公司的影响
本公司子公司参与科创种子基金开荒，故意于形成以成本为纽带的“产研用”奇迹体系，加快本公司一体化产业链各业务板块科技效率滚动，提高本公司举座科技翻新遵循。
本次交往不会对公司畴昔财务气象和谋划效率产生首要影响，亦不会导致同行竞争。
五、风险教唆
科创种子基金主要投资于新质分娩力领域的各类科技效率滚动姿色。科技效率滚动周期长、市集风险较大。基金的收益陈诉与宏不雅经济、产业政策和结构颐养、投资估值、投后处治、退出渠说念等因素联系，如联系行业出现较大波动，可能导致基金在抓有期出现收入下落、成本高涨等情况。因此本次投资存在投资陈诉不细则风险。
限制本公告露馅日，本公司尚未完成科创种子基金备案所需首轮实缴出资，基金尚未完成基金备案。本公司将按照监管要求，证据后续事项的发扬情况，实时现实信息露馅义务，敬请强大投资者留意投资风险。
六、报备文献
（一）本公司第五届董事会第三十次会议决议；
（二）孤苦董事委员会会议决议和孤苦非扩充董事孤苦倡导。
特此公告。
承中国神华动力股份有限公司董事会命
总司帐师、董事会秘书
宋静刚
2024年5月31日
